Во время проверки, которую ведомство провело на основании информации Росфинмониторинга, был установлен факт, что в арбитражном суде рассматривается заявление кредитной организации (резидента иностранного государства) о включении долга в реестр требований кредиторов финансовой задолженности. При этом спор возник из-за фиктивной сделки, рассказали в областной прокуратуре.
Если бы суд встал на сторону заявителя, кредитная организация могла бы вывести из России более 947 миллионов рублей. Но прокуратура вступила в дело и смогла привести доводы, по которым суд отказал в удовлетворении иска.
