Одно из них за незаконное использование документов для создания юрлица, второе за легализацию (отмывание) денег в особо крупном размере. Таким образом, на данный момент следствие работает по двум фактам мошенничества и двум фактам легализации, которые были сопряжены с деятельность КПК «Инвест Центр»,
сообщил «Источник Онлайн» и зала суда.
Также во время последнего заседания по делу основательнице КПК Ирине Сибиряковой (Макаровой) продлили арест до 20 января 2024 года. Ей запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими, сотрудниками КПК «Инвест Центр» и другими лицами, имеющими отношение к делу и организациям, в которых она принимала участие. Запрещено пользоваться телефоном, интернетом, отправлять письма. Прошение обвиняемой и её защиты о двухчасовых прогулках в день суд отклонил.
Фото: Источник Онлайн
